Мошенничество руководителя ооо судебная практика

• регламент всесторонней проверки контрагентов;
• сохранение доказательств экономической целесообразности сделки;
• четкое распределение обязанностей в должностных инструкциях;
• безупречное ведение бухгалтерского учета;
• надлежащая проверка сотрудников, особенно на ключевых позициях;
• «цифровая гигиена» (хранение, передача информации);
• знание сотрудниками правил поведения во внештатных ситуациях (в том числе следственные действия);
• аудит налоговых, финансовых и правовых рисков, в том числе уголовно-правовых рисков.

Предприниматели нередко находятся в так называемой «пограничной зоне», когда следует говорить о том, что их действия могут оцениваться и как гражданско-правовой спор, и как уголовно-наказуемое деяние. Для оценки правовых рисков предприниматель должен знать в каких случаях возможно вменение мошеннических действий, какие сферы деятельности представляют наибольший риск последующего привлечения к уголовной ответственности, в каких случаях содеянное будет квалифицировано по ч. 1-4 ст. 159 УК РФ, а когда содеянное не будет признаваться совершенным в сфере предпринимательской деятельности. Следует адекватно оценивать ситуацию и правовые риски, в том числе уголовно-правовые риски, особенно тогда, когда отсутствует возможность исполнения обязательств в установленный срок или деятельность ведется в наиболее рискованных сферах.

Ответственность за мошенничество в рамках компании

Под мошенничеством понимают присвоение или хищение чужой собственности, получение материальной или финансовой выгоды при помощи фальсификации реально существующего положения дел недобросовестной стороной. Обман и фальсификация могут осуществляться в разной форме, например, в виде устного договора, предоставления подложных документов и т.д. Сегодня получили достаточно широкое распространение мошеннические действия в отношении граждан со стороны субъектов предпринимательства в форме ООО в разнообразных сферах финансово-хозяйственных отношений. Квалифицированно разобраться в вопросе поможет адвокат по мошенничеству в СПб.

• изготовление и сбыт фальшивых документов, а также бланков ООО, штампов и печатей;
• присвоение финансовых и имущественных активов ООО или растрата их;
• ведение незаконной предпринимательской деятельности;
• проведение незаконных финансовых операций;
• производство контрафактной продукции, а также перевозка, хранение или сбыт такой продукции, оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Директор, перечисляя на расчетные счета фирм-однодневок денежные средства на общую сумму 1 012 000 руб., одновременно являясь участником и генеральным директором, достоверно знал о том, что эти денежные средства не будут возвращены управляемому им ООО, тем самым нанес ему вред и скрыл от другого участника общества информацию о перечислении данных сумм, что является безусловными доказательствами противоправности деяния ответчика, наличия вреда, понесенного обществом, причинной связи между данным деянием и причиненным вредом, вины ответчика-директора — Постановление АС ДО от 12 апреля 2018 г. N А51-12617/2017 .

• если докажет, что заключенная им сделка хотя и была сама по себе невыгодной, но являлась частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, в результате которых предполагалось получение выгоды компанией;
• если докажет, что невыгодная сделка заключена для предотвращения еще большего ущерба интересам компании.

Статья 159 УК РФ — мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, в крупном и особо крупном размерах

Однако в предмет доказывания по гражданскому делу о взыскании долга по кредиту не входят обстоятельства, связанные с наличием у заемщика умысла на хищение средств. Более того, суд в данном случае не интересует причина невозврата кредита, а также причина, по которой он был выдан. Не исследует суд также и обстоятельств, как именно были использованы полученные денежные средства и почему заемщик представил банку недостоверные сведения о своем финансовом положении, о наличии и состоянии имущества, передаваемого в залог.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления прокурора, возражавшего против прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, судебная коллегия по уголовным делам оснований для отмены постановления не нашла по следующим основаниям: «Вопреки доводам кассационного представления, нормы ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ не содержат запрета на прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон в зависимости от вида преступления, а также по преступлениям с двухобъектным составом либо где потерпевшей стороной является государство, если будут установлены по делу все условия, необходимые для прекращения уголовного дела по данному обстоятельству». Апелляционное представление прокурора оставлено без удовлетворения.

Практика рассмотрения уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате (статьи 159, 159

Необходимо отметить, что данная норма не предполагает возможности привлечения к ответственности лиц, совершающих правомерные гражданско-правовые сделки. Статья 159 УК РФ предусматривает ответственность лишь за такое деяние, которое совершается с умыслом и направлено на хищение имущества, т.е. совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (примечания к статье 158 УК РФ), или на приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Из этого, в частности, следует, что привлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное под прикрытием правомерной гражданско-правовой сделки, возможно лишь в случае, если будет доказано, что, заключая такую сделку, лицо действовало умышленно, преследуя цель хищения имущества или приобретения права на чужое имущество.

Примером обмана относительно намерений предпринимателя по исполнению обязательств может служить уголовное дело, рассмотренное Ленинском районным судом г.Пензы в отношении Ф., признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 195.4 УК РФ.

Обвинение настаивало, что телекомпания должна была размещать ролики по госконтракту в эфире бесплатно, поскольку телеканал финансировался Ленинградской областью. Суд отверг эти доводы. По его мнению, субсидирование бюджетом большинства затрат ЛОТ на трансляцию материалов в телевизионном эфире не препятствовало осуществлению телекомпанией предпринимательской деятельности, в том числе по заключению государственных контрактов. «Субсидирование трансляции вещания телеканалом за счет государства и предпринимательская деятельность юридического лица – владельца СМИ не взаимоисключающие друг друга понятия», – подчеркнул Джержинский районный суд.

Первая инстанция напомнила, что обязательными признаками мошенничества являются безвозмездность изъятия имущества, обман потерпевшего и причинение ему ущерба. По мнению суда, при рассмотрении дела было достоверно установлено, что Андрей Мокров не вводил Комитет по здравоохранению Ленинградской области в заблуждение относительно рыночной стоимости работ и услуг по изготовлению и распространению видеоматериалов. Цены, предложенные гендиректором телекомпании от ее имени и двух других, соответствовали рыночным. Адекватными были и начальная максимальная цена, и итоговая цена контракта. В свою очередь оплата, полученная ЛОТ, соответствовала выполненным ею работам и оказанным услугам.

Как привлечь за мошенничество

Как привлечь за мошенничество с нашей помощью? Давайте разбираться. Мошенников становится все больше. Многие люди хотят обманным путем завладеть имуществом или деньгами человека. Тем, кто лично столкнулся с этим, важно знать, как привлечь к уголовной ответственности за мошенничество.

• можно написать прошение от руки или напечатать;
• в «шапке», которая размещается в правом верхнем углу листа, указываем руководителя отдела полиции, в которое подаем заявление;
• чуть ниже указываем свои данные: ФИО полностью, адрес проживания, телефон;
• документ должен иметь соответствующее наименование, а именно посредине листа перед описательной частью пишем: «Заявление»;
• далее следует преступить к описанию совершенного в отношении Вас преступления, которое должно содержать дату, время и место совершения противоправных деяний. Содержание должно быть максимально подробным, чтобы позволило оценить данное деяние именно с точки уголовного закона и квалифицировать его как мошенничество;
• в просительной части, после описания причиненного ущерба и указанных обстоятельств, необходимо обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье;
• не забудьте приложить к заявлению документальные приложения, а также фото и аудиоматериалы (если имеются);
• в завершении написания, необходимо собственноручно подписаться.

Приговор по статье 159

дата в период с время до время генеральный директор наименование организации ФИО, находясь в офисе наименование организации (далее наименование организации) по адресу: адрес, достоверно зная о том, что фактический руководитель наименование организации ФИО подыскивает субподрядную организацию для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи адрес, включая строительство КДП, оснащение оборудованием УВД и связи, КСА ПИВП, учебного класса, адрес», в части выполнения строительно-монтажных работ по строительству комплекса зданий и сооружений КДП (далее: объект адрес) и намеревается передать указанной организации аванс в сумме сумма в счёт окончательного расчёта по договору, цена которого составляет сумма, располагая сведениями об объёме работ и не имея намерения исполнять их полностью, в результате внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение имущества наименование организации путем злоупотребления доверием ФИО, решил заключить данный договор от имени наименование организации с целью получить по нему аванс и безвозмездно обратить его часть в свою пользу.

После получения последнего авансового платежа, ФИО, убедившись в том, что последующее финансирование наименование организации будет производиться наименование организации по факту выполнения работ на объекте адрес на основании документов, подтверждающих их надлежащее выполнение, намерено прекратил дальнейшее исполнение обязательств по договору субподряда 18-13/ВР от даты.

— вопрос о том, законен ли судебный приказ выданный по поддельной расписке довольно дискуссионен (а учитывая последствия, едва –ли вышестоящие суды будут такой приказ отменять) – хотя я считаю, что такой приказ незаконен. Я не нашел отмен судебных приказов вышестоящими судами по описанным мной основаниям.

В рассмотренном же примере никакой неосторожности потерпевшего нет. И это означает, что любой гражданин, хранящий деньги в банке, может, независимо от его поведения, остаться без этих средств. Пока не изменится точка зрения судов на вынесение суд.приказов по таким вот «бесспорным» распискам.

Суд объяснил, за что накажут номинального директора

«СтальПром» была одной из компаний под контролем преступника. Учредителем и директором числился Кулашев, который не хотел выплачивать 43 млн руб. по чужим долгам. Дождавшись приговора Кибо, он добился пересмотра арбитражного спора по новым обстоятельствам. Две инстанции освободили Кулашева от ответственности, опираясь на факты из уголовного дела. В нем было установлено, что именно осужденный довел «СтальПром» до банкротства. Документация фирмы была у Кибо, а значит, нельзя наказывать «номинала» за ее непередачу, пришли к выводу два суда. Кулашеву удалось убедить в том, что он не знал о мошенничествах и лишь выполнял указания фактического руководителя. Также суды приняли во внимание, что он помог выявить виновное лицо и раскрыл недоступную другим информацию. Это уменьшает ответственность номинального руководителя согласно п. 6 постановления Пленума ВС от 21 декабря 2017 № 53. К тому же со «СтальПрома» в любом случае нечего было взять: активов за ним не числилось.

Нельзя полностью освободить номинального директора от субсидиарной ответственности, даже если он помог найти «теневого» бенефициара, решил АС Уральского округа в деле о банкротстве компании «СтальПром». В 2016 году в этом деле суд привлек к субсидиарной ответственности на 43 млн руб. гендиректора фирмы Николая Кулашева, который не передал управляющему Андрею Кузьмину документы фирмы. А через некоторое время фактического руководителя этой и других компаний Дмитрия Кибо осудили за мошенничество. Как писал «Коммерсант», Кибо похитил 122 млн руб. у граждан и банков под видом займов на развитие бизнеса, но не собирался возвращать эти деньги. Он действовал через фирмы, открытые на других лиц. В итоге суд приговорил Кибо к восьми годам лишения свободы и обязал компенсировать потерпевшим 46 млн руб.

Когда и как руководителя задолжавшей компании можно привлечь к уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса РФ за мошенничество

— Какие шаги должен сделать кредитор для инициирования вопроса привлечения должника к ответственности по статье 159 Уголовного кодекса РФ? Куда и как нужно обращаться? И как долго по закону правоохранительными органами должен решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества или отказе в его возбуждении уголовного дела?

Если говорить о мошенничестве руководителя какой-либо организации, то здесь тоже присутствует ряд факторов (или вариантов). Например, для определенного рода мошенничества создается фирма, появляется ее руководитель (реальный либо подставное лицо), и привлекает какие-то денежные средства или начинает даже вести в первое время нормальную деятельность, но потом превращается в «кидалу». Например, вначале берется небольшая партия какого-то товара, честно и своевременно оплачивается, потом берется еще одна партия (чуть большая, чем первая) товара – тоже оплачивается. А потом берется уже очень существенная партия товара, а поставщику сообщается: «а деньги оплачу завтра». Ну, и деньги уже, конечно, не возвращаются поставщику. И оформляется эта сделка не на гражданина, не на какое-то лицо, а на так называемую фирму-однодневку.

Судебные споры по взысканию убытков с директоров

При этом судом принято во внимание, что ответчиком был оспорен судебный акт о взыскании с ООО «Оникс» денежных средств и размер подлежащей взысканию неустойки был существенно уменьшен судом апелляционной инстанции, то есть ответчиком приняты меры к минимизации последствий несвоевременного исполнения обязательств обществом по возврату займа.

При наличии корпоративного конфликта, что сторонами ранее не отрицалось, факт отсутствия в материалах дела документов, которые ведет и хранит само общество, не позволил суду прийти к выводу о том, что неисполнение обязанности обществом по устранению недостатков в работах является следствием недобросовестных и неразумных действий (бездействия) его бывшего руководителя. При этом судом учтено, что по другому арбитражному делу истцу отказано в иске об обязании ответчика передать документы и печать обществу, поскольку факт их нахождения у бывшего руководителя не установлен.

Какая ответственность грозит директору ООО, можно ли привлечь его к ответственности за мошенничество

Директор без одобрения перечислял деньги общества подконтрольной фирме по беспроцентным договорам займа. Затем средства переводились на его банковский счет и обналичивались. Эти действия противоречат интересам общества, с директора можно взыскать убытки в размере невозвращенных средств.

Что касается привлечения сестры как директора к материальной ответственности, она является единственным участником общества, поэтому общество не может обратиться к ней как к директору о возмещении причиненных обществу убытков. Но если начнется процедура банкротства, то с таким иском может выступить арбитражный управляющий.

Следует заметить, что это минимальное наказание, которое грозит за совершение мошеннических действий. В случае наличия отягчающих обстоятельств, например, хищение в особо крупных размерах группой лиц, ответственность будет грозить до 5 лет лишения свободой со штрафом до 300 тысяч рублей.

Тем не менее, поскольку мошенничество является преступлением с материальным составом, оно будет считаться оконченным с момента наступления общественно опасных последствий, которые в данном случае выражены в причинении имущественного вреда потерпевшему. Таким образом, временем совершения предпринимательского мошенничества является момент получения фигурантом незаконной выгоды (денег, услуг и т.

04 Апр 2021      urist46         165      

Похожие записи
• 
  Что выбирает суд пристав приход домой или блокировка карты
• 
  Горячая линия мат капитал
• 
  Как признаются суммы единовременной выплаты на оздоровление
• 
  Можно ли на одном земельном участке под спорт построить несколько объектов спорткомплекса