Особенности Возбуждения Уголовного Дела По Делам О Контрабанде

Таможня дает уголовные дела

Согласно данным ФТС России по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей в 2018 году возбуждено 359 уголовных дел (без учета дел Следственного комитета), при этом общий размер неуплаченных таможенных платежей составил 4,3 млрд руб., в первом полугодии 2019 года – 163 уголовных дела. Помимо этого, таможня выявляет и возбуждает уголовные дела о различных видах контрабанды, невозвращении из-за границы денежных средств и некоторые другие.

1. Внимательно отнеситесь к подготовке документов, декларированию товаров, организации их доставки, не забывая, что таможенное оформление – довольно сложная процедура, требующая обязательное участия специалистов в таможенном деле. Сохраняйте таможенные декларации, товаросопроводительные документы, переписку с зарубежными и иными контрагентами, перевозчиками и таможенными представителями (брокерами). Контролируйте достоверность товаросопроводительных и иных документов, предоставляемых непосредственно в таможенный орган, брокеру либо контрагентам.

По делам данной категории допрос подозреваемого, задержанного с поличным при попытке переместить объекты контрабанды через таможенную границу, проводится безотлагательно. Предмет допроса в этой ситуации определяется обстоятельствами задержания, характером объектов контрабанды, обнаруженных у подозреваемого, их количеством, способом незаконного перемещения, наличием тайников и т.д.

«Злостный» контрабандист представляет значительную общественную опасность, поскольку отличается ярко выраженной противоправной ориентацией корыстного характера. Он действует только с прямым умыслом, по тщательно разработанному плану, глубоко анализирует и учитывает объективные и субъективные факторы и условия на границе, преследуя цель получить от контрабанды максимальную прибыль. Анализ следственной практики показывает, что более 75% злостных контрабандистов совершали преступления в составе организованных групп и на протяжении довольно значительного времени. Эти контрабандисты участвуют в коррупции органов власти и управления, правоохранительных органов. На пути к обогащению и достижению желаемых результатов они не останавливаются ни перед какими препятствиями.

Особенности расследования контрабанды

Допрос подозреваемого. Данное следственное действие регламентируется статьей 123 УПК РФ. Общие вопросы процессуального, криминалистического и психологического порядка проведения допроса подозреваемого в юридической литературе разработаны достаточно полно. Поэтому остановлюсь только на особенностях допроса подозреваемого в совершении контрабанды в зависимости от обстоятельств задержания, характера предметов задержания обнаруженных у подозреваемого, их количества, способов незаконного перемещения и так далее.

Перед началом обыска следователю следует тщательно изучить не только материалы следствия, но предоставленные оперативными сотрудниками, в рамках взаимодействия, материалы оперативного характера. О проведенном обыске составляется протокол следственного действия, в котором следует указать не только количество и название изъятого, но и индивидуальные признаки каждого предмета. Результаты обыска могут быть использованы не только в качестве вещественных доказательств при предъявлении обвинения, но и при производстве тактических приемов допроса, очной ставки, задержания и других следственных действий.

Закон также дополняет УК России статьей 258.1, которой предусматривается уголовная ответственность за незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации.

К компетенции таможенных органов в соответствии со статьей 157 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации относится производство неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 226.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

Еще почитать --->  Как перевыпустить социальную карту студента

4. Специфика расследования дел о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ заключается в том, что успех в выявлении и изобличении лиц, совершивших это преступление, закрепление доказательств во многом предопределяются эффективностью работы оперативных сотрудников, дознавателей и следователей именно в процессе проверки сообщения о выявленных фактах преступной деятельности. Однако УПК РФ не регламентирует порядок проверки сообщений о преступлениях, не говорит о способах этой проверки. В этой связи автор полагает, что этот пробел может быть восполнен в криминалистической методике расследования посредством включения в нее рекомендаций по работе следователя.

Производство следственных действий до возбуждения уголовного дела, по общему правилу, запрещено, за исключением осмотра места происшествия. Кроме того, после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведено освидетельствование и назначена экспертиза.

Для выявления предметов контрабанды при осмотре нужно использовать следующую досмотровую технику: рентгеновскую и рентгено-телевизионную аппаратуру, приборы эхолокации, металлодетекторы, приборы-сигнализаторы, эндоскопы, щупы, устройства для определения объема стратегически важных сырьевых товаров, средства для вскрытия упаковки ящиков, контейнеров и другие специальные приспособления.

1) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании такого оружия;

Исполнителем контрабанды следует признавать не только лицо, непосредственно участвующее в ее совершении, но и лицо, совершившее это преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу того, что противоправные деяния они совершали невиновно, либо по неосторожности, будучи введенными в заблуждение субъектом уголовной ответственности (сами лица, которых субъект уголовной ответственности использовал в качестве орудия преступления, в силу положения закона не могут признаваться участниками преступления).

На дальнейшем этапе как правильно отметил Р.С. Белкин идет «развернутое, последовательное, методическое доказывание, проверка основания обвинений, выявляются все соучастники и все эпизоды преступной деятельности, изучаются все связи между элементами состава преступления, устанавливаются во всей возможной полноте причины и условия, способствовавшие совершению преступления»27.

При решении вопроса о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела по данному виду преступления следует руководствоваться примечанием к ст. 169 УК РФ. Проверка полученного заявления (сообщения) также должна проводиться с привлечением сил и средств оперативно-розыскной деятельности. В соответствии с действующим законодательством таможенными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, согласно правилам конспирации могут применяться: опрос граждан; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочные закупки; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент.

Еще почитать --->  Ответственность Ооо За Неуплату Пошлины В Суде

Уголовное дело может быть возбуждено при наличии законных поводов и достаточных оснований, исчерпывающий перечень которых содержится в ст. 140 УПК РФ: заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Такую информацию, как правило, получают при производстве таможенного оформления и проведении таможенного контроля, при проверке документов, досмотре транспорта, грузов, личном досмотре. Анонимные заявления, сообщения по телефону лица, отказавшегося назвать себя, не являются поводом для возбуждения уголовного дела. Поэтому все полученные сотрудниками таможенного органа при осуществлении таможенного контроля, сотрудниками органов внутренних дел при проведении оперативно-розыскных мероприятий фактические данные, на основе которых можно установить какое-либо обстоятельство, имеющее значение для дела, являются доказательствами совершения преступления.

Суть процесса сводится к следующему: компетентные лица, получив сообщение о совершении деяния, представляющего опасность для общества, или его подготовке, принимают решение о возбуждении дела. Этот этап производства представляет огромное процессуальное значение, ведь он является отправной точкой, делающей возможным применение всего арсенала следственных действий.

От законности действий сотрудников правоохранительных органов на этом этапе зависит дальнейший ход процесса. Практика показывает, что данная стадия зачастую сопряжена с ошибками, следствием которых является невосполнимая утрата важных доказательств. Поэтому помощь уголовного адвоката требуется незамедлительно, он поможет избежать нарушения норм УПК РФ и проконтролирует, чтобы действия следственных органов не выходили за рамки законности.

Особенности Возбуждения Уголовного Дела По Делам О Контрабанде

Следователь, а также дознаватель с согласия прокурора правомочен возбудить уголовное дело о любом преступлении частно-публичного обвинения и при отсутствии заявления потерпевшего, его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния, или по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. К иным причинам среди прочих относится также случай совершения преступления лицом, данные о котором не известны (ч. 4 ст. 20, ч. 4 ст. 147 УПК).

Если заявление подано в отношении лица, данные о котором потерпевшему не известны, то мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и направляет указанное заявление руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, о чем уведомляет лицо, подавшее заявление.

Анализ практики взаимодействия следователей территориальных и транспортных прокуратур с таможенными органами и пограничными контрольно-пропускными пунктами показывает, что наиболее характерны следующие его формы: взаимная информация о фактах контрабанды, новых способах сокрытия товаров от таможенного контроля, примененных преступниками, проведение совместных операций по пресечению преступной деятельности контрабандистов, выполнение поручений и запросов следователя как внутри страны, так и за ее пределами.

Уголовное дело вначале расследуют работники отдела дознания таможни или регионального таможенного управления, а затем передают его следователю территориальной или транспортной прокуратуры. Административное о нарушении таможенных правил ведет сотрудник отдела дознания или отдела таможенных расследований, а в результате одни и те же лица проходят свидетелями и по уголовному делу, и по делу о нарушении таможенных правил. Одни и те же объекты фигурируют в качестве вещественных доказательств как по уголовному, так и по административному делу. В итоге аналогичные обстоятельства подлежат доказыванию не только по уголовному делу о контрабанде, но и по делу о нарушении таможенных правил.

Еще почитать --->  Можно ли лишить родительсктх прав ребенка емли он несколько лет не втдится с ребенком и не общается только платит алименты

3. Не реагируйте на предложения о наличии связей в таможенных органах и возможности решить возникшие проблемы «непроцессуальным» путем. Проверки могут коснуться всех, так как инициированы могут быть различными многочисленными подразделениями (а зачастую в автоматическом режиме путем случайной выборки), а органы ФСБ и подразделения собственной безопасности ФТС активно борются с коррупционными проявлениями внутри таможни. При этом из-за специфики деятельности таможни внимание спецслужб к ней значительно пристальнее, чем к большинству иных органов.

Мною перечислены лишь некоторые аспекты работы таможенных органов по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 194 УК. К сожалению, в нашей стране использование уголовно-правовых инструментов для устранения конкурентов или из корыстной заинтересованности недобросовестных сотрудников правоохранительных органов — не новшество. Подобные риски отбивают у предпринимателей желание участвовать во внешнеэкономической деятельности и даже внутреннем товарообороте.

Если в совершении указанных преступлений подозревается руководитель коммерческой организации, уголовное дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации, в компетенцию которого в соответствии с уставом входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий (например, совета директоров), либо лица, уполномоченного этим органом обратиться с таким заявлением.

  • если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности,
  • либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией,
  • либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности,

Особенности возбуждения уголовных дел таможенными органами Российской Федерации Пронин Никита Владимирович

Показано, что особенностью возбуждения большинства уголовных дел о таможенных преступлениях является положение, не свойственное иньш преступлениям в круг задач проверки оснований к возбуждению уголовного дела, кроме обнаружения признаков объективной стороны правонарушения, входит и установление признаков его субъективной стороны в форме прямого умысла, служащих критерием отграничения таможенных преступлений от административных деликтов по признаку наличия или отсутствия вины лица. Практика возбуждения уголовных дел данной категории показывает, что

Уголовный процесс, как известно, состоит из ряда последовательных, взаимосвязанных между собой и детально урегулированных законом стадий производства по уголовному делу, каждая из которых характеризуется своими конкретными задачами, вытекающими из общих задач уголовного судопроизводства, определенным кругом участвующих в их выполнении органов и лиц, особой системой процессуальных действий и решений. Свое начало уголовный процесс берет со стадии возбуждения уголовного дела.

Обыск и выемка — выемка таможенных документов в учреждениях и организациях, от имени которых осуществлялась контрабанда, производится выемка хозяйственно-финансовых документов. Обыск производится по месту жительства подозреваемых. При производстве следственных действий целесообразно использовать специалистов.

Осмотр места происшествия, предметов контрабанды и таможенных документов – при осмотре внимание уделяется поиску следов, указывающих на лиц, причастных к совершению контрабанды. К осмотру привлекаются специалисты. Место обнаружения и предметы контрабанды фотографируются, описываются с указанием их индивидуальных признаков, при необходимости пересчитываются и взвешиваются. При осмотре документов фиксируется их содержание и наличие необходимых реквизитов, а также признаки подделки.